Ucrania, buscando misiles estadounidenses, suspendió cooperación con Mueller Investigation

KIEV, Ucrania – En los Estados Unidos, Paul J. Manafort se enfrenta a un juicio por lavado de dinero y fraude financiero derivado de su década de trabajo para un partido político prorruso en Ucrania.

Pero en Ucrania, donde los funcionarios desconfían de ofender al presidente Trump, el fiscal jefe de Ucrania ha congelado efectivamente cuatro casos serios que involucran al Sr. Manafort, ex presidente de campaña de Trump.

Los casos son demasiado delicados para un gobierno profundamente dependiente de la ayuda financiera y militar de los Estados Unidos, y muy consciente de la aversión del Sr. Trump por la investigación del abogado especial, Robert S. Mueller III, sobre una posible colusión entre Rusia y su campaña, algunos legisladores dicen.

La decisión de detener las investigaciones de un fiscal anticorrupción se emitió en un momento delicado para Ucrania, ya que la administración Trump estaba finalizando los planes para vender al país sofisticados misiles antitanque, llamados Javelins .

El Departamento de Estado emitió una licencia de exportación para los misiles el 22 de diciembre, y el 2 de marzo el Pentágono anunció la aprobación final para la venta de 210 Jabalinas y 35 unidades de lanzamiento. La orden de detener las investigaciones sobre el Sr. Manafort se produjo a principios de abril.

Volodymyr Ariev, un miembro del Parlamento que es aliado del presidente Petro O. Poroshenko, reconoció que la intención en Kiev era investigar las actividades del Sr. Manafort “en el recuadro a largo plazo”.

En todas las formas posibles, evitaremos irritar a los principales funcionarios estadounidenses”, dijo Ariev en una entrevista. “No debemos arruinar las relaciones con la administración”.

Los investigadores ucranianos habían estado rastreando el dinero pagado al Sr. Manafort y un bufete de Nueva York, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, por figuras en el partido político de Viktor F. Yanukovych, el presidente ucraniano de tendencia rusa que fue derrocado. por manifestantes callejeros y huyeron del país en 2014. El Sr. Manafort fue asesor durante mucho tiempo del Sr. Yanukóvich, trabajando con él para renovar su imagen pública y adquirir una pátina pro-occidental que lo ayudó a ganar la presidencia en 2010

El nuevo gobierno estableció un fiscal especial para perseguir la corrupción en la administración anterior. A finales del año pasado, el fiscal, Serhiy Horbatyuk, había abierto unos 3.000 casos, incluidos cuatro relacionados con la consulta del Sr. Manafort para el ex presidente y su partido político.

La orden emitida en abril aisló estas cuatro investigaciones. Los casos no se cerraron, dijo la fiscalía en un comunicado, pero la orden bloqueó al Sr. Horbatyuk de emitir citaciones para pruebas o entrevistas con testigos.

“No tenemos autoridad para continuar nuestra investigación”, dijo Horbatyuk en una entrevista.

Una investigación se ocupó del posible lavado de dinero en un solo pago de $ 750,000 al Sr. Manafort de una compañía fantasma ucraniana. El pago formó una parte de las transferencias multimillonarias en dólares al Sr. Manafort de los políticos en Ucrania que sustentan las acusaciones presentadas por el Sr. Mueller en una corte federal en Washington y Virginia. Antes de que se congelara el caso, los fiscales habían citado los registros de los bancos de Ucrania.

Otro se refería a un ex presidente del comité de relaciones exteriores del Parlamento ucraniano, Vitaly Kalyuzhny, que había firmado nueve de las 22 entradas designadas para el Sr. Manafort en un registro secreto de pagos políticos descubiertos después de la revolución de 2014. El libro de contabilidad mostró pagos por un total de $ 12.5 millones para el Sr. Manafort.

El documento contable escrito a mano, llamado en Ucrania el libro mayor negro, es un eje de evidencia para la investigación de la corrupción en el gobierno anterior. El Sr. Manafort negó recibir pagos del partido por debajo de la mesa y su portavoz dijo que el libro podría ser una falsificación.

Los otros dos casos consideraron a Skadden Arps , que escribió un informe con la participación del Sr. Manafort que fue ampliamente visto como un encubrimiento del arresto por motivos políticos y el encarcelamiento del principal rival de Yanukovych, Yulia V. Tymoshenko.

Dos meses antes de que el gobierno de Ucrania congelara los casos, el Sr. Horbatyuk se acercó a la oficina del Sr. Mueller con una oferta formal para cooperar al compartir pruebas y pistas. El Sr. Horbatyuk dijo que envió una carta en enero y no recibió una respuesta, pero que la oferta ahora era discutible, ya que ha perdido la autoridad para investigar.

Pero las entradas en el libro mayor parecen reforzar el caso de lavado de dinero y evasión de impuestos del Sr. Mueller contra el Sr. Manafort, dijo Serhiy Leshchenko, un legislador que ha seguido de cerca la investigación. Indican, por ejemplo, los pagos de Ucrania a una compañía chipriota, Global Highway Limited, que también fue nombrada en una acusación formal que el Sr. Mueller presentó en una corte federal en Virginia este año. La compañía cubrió cientos de miles de dólares de las facturas del Sr. Manafort en una tienda de ropa masculina y antigüedades de alta gama en Nueva York.

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